n
Operazione della Guardia di Finanza a Brescia
nnnn
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito sequestri d’urgenza per oltre 3,5 milioni di euro, successivamente convalidati dal giudice per le indagini preliminari. Le somme sono legate a interventi edilizi agevolati dal Superbonus 110%, previsto dal Decreto Rilancio.
nnnn
Crediti fiscali inesistenti e lavori mai realizzati
nnnn
Le indagini, condotte dalla Compagnia di Rovato, hanno fatto emergere una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. Il meccanismo illecito si basava sulla creazione e diffusione di crediti fiscali fittizi, relativi a lavori di efficientamento energetico:
nnnn
- n
- mai eseguiti,
- realizzati solo in parte,
- oppure completati oltre i termini previsti dalla normativa.
nnnn
nnnn
n
nnnn
L’origine dell’inchiesta
nnnn
L’attività investigativa è partita da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, che aveva rilevato gravi anomalie nella generazione di crediti d’imposta. Al centro degli accertamenti una società operante come General Contractor, impegnata formalmente in interventi di riqualificazione energetica su condomini della provincia.
nnnn
I primi sequestri e l’estensione delle indagini
nnnn
In una prima fase erano già stati individuati crediti sospetti per circa 1,6 milioni di euro, sequestrati perché presenti nei cassetti fiscali sia della società sia dei cessionari e non ancora utilizzati.
nnnn
Successivamente, gli approfondimenti hanno portato alla luce un sistema più ampio che coinvolgeva 12 condomini distribuiti tra Napoli, Frosinone, Messina e Brescia, per lavori in gran parte inesistenti o incompleti.
nnnn
Da qui è scattato un ulteriore provvedimento di sequestro per altri 1,9 milioni di euro.
nnnn
Immobili sequestrati e indagati
nnnn
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche diversi immobili situati nelle province di Roma e Palermo.
nnnn
Sono cinque le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Brescia con accuse di:
nnnn
- n
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- auto-riciclaggio di proventi illeciti.
nnnn
n
nnnn
Le contestazioni si aggravano per il fatto che parte dei crediti fiscali ritenuti illeciti era già stata ceduta a terzi, ampliando così la portata della frode.
n
L’articolo Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euro proviene da Dayitalianews.
n